银行一般是怎么判断TX的?

 技术支持     |      2020-12-25 11:05     |    作者:1

 

银行一般是怎么判断TX的?

你的行为是真实的"现金"行为吗?银行是如何定义它的?什么细节会使银行质疑你的信用卡支付行为?它通常由以下几点来判断:

1.每月固定只有几个大的交易记录

很多合伙人的卡片,每次还给他,几张大数目的钱就会把他拿出来,他们一看就在中间。单笔最好不要超过20%,交银行卡单笔2000试试不要刷!

2.它通常是一张空卡。还款日期一到,它也会被1/2的刷子刷掉。

3.在专业卡套的POS机上刷卡。

因为这种机器水流很大,很容易被银行监视,所以什么样的人会在这台机器上刷卡,当然他们也是那种来打包并代他们退货的人。

4.这个月和一个月通常只在2台和3台机器上交易。

5.信用卡支付时间与后置机商户的营业时间不匹配。例如半夜到超市刷卡。

6.信用卡付款数额不符合后置机商人的类型。


 

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