借身份证给别人办pos机?

 技术支持     |      2020-07-22 17:14     |    作者:小陈

借身份证给别人办pos机?

身份证不要随便借给别人,办理POS机是属于个人行为,持有POS机的商户跑了,银行肯定是要找你这个人的。为了不必要的纠纷,最好是不要借。

借身份证给别人办pos机有风险吗

风险主要有两方面:

一、如果刷卡出现拒付,出现伪卡交易你是要接受调查的,如果数额巨大dao,经侦会介入调查。会有刑事责任。

二、如果利用pos机进行虚假交易,比如套现,养卡数据巨大。一样要承担法律责任。关于套现的相关法律责任。

1、违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

2、实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”

3、持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

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